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注意:离岸账户的不能收款的国家与地区(干货)

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发表于 2017-7-19 18:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:离岸账户的不能收款的国家与地区(干货)

外贸大侠们看过来,鸿鑫瑞小编BILL整理,截止今天,离岸账户不能收款的国家、地区与银行,应该了解。
一、恒生账户不能收款的国家名单:
以下国家的汇款,恒生不能收的:名单如下,鸿鑫瑞提醒大家注意一下:
1.俄罗斯
2.乌克兰
3.阿联酋
4.墨西哥
5.摩洛哥
6.哥伦比亚
7.南美
8.北美
9.迪拜
10.土耳其
11.肯尼亚
别说我没提醒你
二、请立刻提醒你的中东客人或其它国家客人不要从这四家银行付款!
特别是中东重灾区,大家引起注意!

中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,不管是在中东设立还是在中东以外的国家与地址设立,将全部被中国银行审查。分别为:

1.Arab banking corporation 阿拉伯银行

2.National commercial bank 国民商业银行

3.Mshreq bank 马士里格银行

4.National bank of dhabi 阿布扎比国家银行

有中东客人的,请注意提醒买家不要从这四家制裁银行付款!

如何辨识客人是否属于制裁的国家、银行、企业等呢?建议去看 美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名单,它的制裁范围要大于联合国的制裁名单,并且比较有威力。

OFAC的制裁分为三类:

1、对国家的制裁。

OFAC的最新名单如下:

制裁名单
英文
更新日期

巴尔干相关
Balkans-Related Sanctions
02/03/2017

白俄罗斯
Belarus Sanctions
04/28/2017

布隆迪
Burundi Sanctions
06/02/2016

中非共和国
Central African Republic Sanctions
04/12/2017

古巴
Cuba Sanctions
06/16/2017

古巴相关
Cyber-related Sanctions
02/08/2017

刚果民主共和国相关
Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions
06/01/2017

伊朗
Iran Sanctions
05/17/2017

伊拉克相关
Iraq-Related Sanctions
04/04/2016

黎巴嫩相关
Lebanon-Related Sanctions
07/30/2010

利比亚
Libya Sanctions
04/13/2017

马格尼茨基
Magnitsky Sanctions
01/09/2017

朝鲜
North Korea Sanctions
06/29/2017

索马里
Somalia Sanctions
07/05/2012

苏丹和达尔富尔
Sudan and Darfur Sanctions
01/13/2017

南苏丹相关
South Sudan-related Sanctions
04/04/2016

叙利亚
Syria Sanctions
06/21/2017

乌克兰/俄罗斯相关
Ukraine-/Russia-Related Sanctions
06/20/2017

委内瑞拉相关
Venezuela-Related Sanctions
05/18/2017

也门相关
Yemen-Related Sanctions
04/14/2015

津巴布韦
Zimbabwe Sanctions
04/12/2017

2、SND制裁。

对特殊指定个人或实体(SDN)的制裁(如恐怖分子、毒贩)。SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。为禁运的实体转账,钱将进入一个独立账户,直到制裁解除。具体名单可以在OFAC网站上看到。

3、基于项目的制裁。

如血钻石,大规模杀伤性武器等。

此外,自7月1日,中国人民银行令第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》法案执行,其取消了自2007年以来对所有金融机构交易监控参数的统一硬性要求,而允许各金融机构自主开发制定交易监测标准并于2017年7月1日施行。同时要求金融机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或资产、客户的交易或者试图进行的交易,与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉金额大小,都必须提交可疑交易报告。

中国将于2018年接受FATF(反洗钱金融行动特别工作组,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一)互评估,所以预期中国的反洗钱监管的发展步伐从2017年起将加速。这将包括出台更多的监管指引, 监管更趋严格,以及执法力度的加强。

大家在收汇时一定要注意起来了!曾经就有供应商因收俄罗斯客人自制裁银行汇来的货款而被销户的案例,所以请互相提醒,提高警惕!

另外继汇丰银行进行资料更新和发出调查表格外,近期恒生银行也在要求客户进行更新资料和发出调查表格,请有账户的客户不论多忙,一定要抽空登录网银和关联的邮箱看看有没有相关提示,如果有,请及时配合银行提交相关资料文件。

其中有一个文件是有关于财务报表与会计师的内容的,如果没有聘请会计师做账审计,大家千万不要自作聪明填写别人的会计师,因为银行会跟会计师联系核实,一旦查出你是乱填或乱报,账户将关闭。请找有经验的人士协助。

鸿鑫瑞在香港拥有专业的会计师团队,欢迎咨询关于香港公司做账审计,核数,出审计报告,报税等离岸公司事项。


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